LEGAL Y TRIBUNALES Sevilla

Millonaria estafa con base en Dos Hermanas con víctimas incluidos futbolistas

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La investigación se lleva contra dos individuos, uno de ellos huido a Suiza.

Engañaban con inversiones altamente rentables a centenares de personas.

El dinero invertido podría alcanzar los 20 millones.

Sevilla, 13 Mayo 2020.- La noticia la ha publicado hoy el diario ABC con todos los datos de la investigación.

Según ha publicado, un algoritmo mágico e infalible para localizar buenas y rentabilísimas inversiones que sólo daban ganancias.

Éste era el cebo usado por dos individuos (A.J.M.D. y J.C.F.L.) para obtener importantes cantidades de dinero de personas a las que supuestamente harían ganar mucho más de lo invertido.

Estos dos eran la cúspide de la pirámide que habían montado para estafar supuestamente a centenares de clientes.

Entre las víctimas, muchos futbolistas de élite que han jugado en Primera División, Segunda o ligas extranjeras como la Serie A de Italia.

Algunos aún en activo.

El montante investigado podría oscilar entre cuatro y veinte millones de euros.

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Dos Hermanas investiga estos hechos por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

La primera denuncia se presentó en Pamplona y más tarde fue remitida al juzgado de Dos Hermanas.

Durante el estado de alarma la querella se amplió y los denunciantes rondan la treintena.

Aunque según los contratos de las operaciones de inversión que se firmaron, que alcanzan al menos los 520, los afectados superarían los 400.

La operación de estafa se inició en el año 2016. A.J.M.D., que nunca se había dedicado al mundo de las inversiones.

Lo hizo junto a su socio J.C.F.L., pusieron en marcha GT7 Comercio e Inversiones.

Según el atestado policial que obra en las actuaciones, antes, el primero se había dedicado a negocios distintos como la administración de un bar o una empresa de limpieza.

El segundo había sido futbolista en categorías inferiores, estableciendo relaciones que usaría para captar inversores.

Su reclamo para conseguir inversores se basaba en un supuesto algoritmo que captaba inversiones óptimas. 

Desde 2016 hasta marzo de 2019, primero a través de Whatsapp y después con una app, informaban semanalmente a sus clientes de los rendimientos positivos de las inversiones.

Todas las semanas hubo beneficios o, al menos, eso decían.

Gran parte de esas conversaciones de Whatsapp están aportadas a la causa, por lo que ha podido saber el periódico.

Forma de actuar

Los dos querellados comenzaron a comentarle a miembros de su círculo más cercano este proyecto de inversiones y después éstos a su entorno.

La presunta estafa denunciada iba creciendo.

El «modus operandi», según la querella consistiría supuestamente en pedir una inversión en metálico.

El cliente la entregaba en el domicilio de A.J.M.D. en Dos Hermanas.

Allí se firmaba un contrato de gestión de cuenta de inversión.

Supuestamente, parte de ese dinero, ellos lo destinarían a atender las peticiones de devolución que por los clientes se les solicitaba de las ganancias que la presunta inversión generaba.

Negocio piramidal

Esa era la pirámide.

El dinero de los nuevos inversores para los antiguos.

Así hasta finales de 2018, cuando el número de nuevos inversores empezó a descender y las peticiones de devolución de ganancias a incrementar.

Igualmente, parece ser que durante el año 2018, los investigados habrían viajado a Suiza.

En ese lugar podría encontrarse parte del dinero, y donde viene residiendo supuestamente desde el año 2019, uno de los investigados, A.J.M.D.

El Juzgado ha solicitado la investigación y embargo de todo su patrimonio, así como el de sus familiares más directos.

Precisamente, ante el juzgado de Dos Hermanas ha declarado ya J.C.F.L., mientras A.J.M.D. aún no ha podido ser citado.

Los querellantes han solicitado comisión rogatoria a Suiza para su localización.

Usaban como gancho para las inversiones que en el peor de los escenarios sólo perderían un 20 por ciento de lo metido.

Cabe destacar que la empresa de inversiones, con la que supuestamente operaban en el mercado, no tenía autorización de la CNNV, pudiendo tratarse de un chiringuito financiero.

Todo se viene abajo

Todo se va al traste como consecuencia de los ingresos en efectivo realizados por A.J.M.D en su entidad bancaria.

Estos ascenderían a la cantidad aproximada de dos millones de euros.

La cantidad fue lo que puso tras la pista a la Policía, que más tarde derivó la investigación al juzgado.

Pero los investiagdores no tenía constancia entonces de donde venía el dinero.

No se sabía nada entonces de la estafa, que salta por los aires en mayo de 2019.

Fue entonces cuando los clientes del supuesto negocio de inversión, tuvieron conocimiento por los investigados que no sabrían si iban a recuperar su dinero, lo que supuso la presentación de la primera denuncia en Pamplona, aunque siempre se le ha afirmado que se le iba a devolver, lo que no obstante no ha ocurrido.

Decenas de futbolistas de élite, algunos de ellos en activo, han sido víctimas y están entre los 27 querellantes iniciales.

Otro, un sevillano trotamundos del fútbol, podría estar implicado junto a otras personas, como captador de clientes.

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